Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) , statuto federale degli Stati Uniti contro la criminalità organizzata e la criminalità dei colletti bianchi. Da quando è stato emanato nel 1970, è stato ampiamente utilizzato con successo per perseguire migliaia di individui e organizzazioni negli Stati Uniti.
Quiz Criminality and Famous Outlaws Quando la bandana è diventata popolare per la prima volta? Parte dell'Organized Crime Control Act del 1970, il Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) rende illegale acquisire, gestire o ricevere entrate da un'impresa attraverso un modello di attività di racket. Orientato verso le attività criminali organizzate in corso, il principio fondamentale di RICO è quello di dimostrare e vietare un modello di crimini condotti attraverso una "impresa", che lo statuto definisce come "qualsiasi individuo, partnership, società, associazione o altra entità legale e qualsiasi sindacato o gruppo di individui associati di fatto anche se non una persona giuridica. "
Sotto RICO, è un crimine per un individuo appartenere a una "impresa" coinvolta in un modello di racket, anche se il racket è stato commesso da altri membri. In particolare, la Sezione 1962 del RICO proibisce a “qualsiasi persona” di: (a) utilizzare il reddito ricevuto da un'attività di racket o dalla riscossione di un debito illegale per acquisire un interesse in un'impresa che influisce sul commercio interstatale; (b) acquisire o mantenere attraverso un'attività di racket o attraverso la riscossione di un debito illegale un interesse in un'impresa che influisce sul commercio interstatale; (c) condurre o partecipare alla conduzione degli affari di un'impresa che influisce sul commercio interstatale attraverso un'attività di racket o attraverso la riscossione di un debito illegale; o (d) complottare per partecipare a una qualsiasi di queste attività.
Affinché un individuo o un'organizzazione possa essere condannato per racket ai sensi del RICO, deve esserci la prova di un "modello" di reati illegali, che RICO definisce come la commissione di almeno due reati identificati entro un periodo di 10 anni. RICO definisce il racket in modo estremamente ampio e include molti reati che normalmente non violano gli statuti federali, come qualsiasi atto o minaccia che comporti omicidio, rapimento, gioco d'azzardo, incendio doloso, rapina, corruzione, estorsione o spaccio di stupefacenti o altre droghe pericolose.
Inoltre, RICO elenca numerosi reati federali che lo statuto definisce racket: corruzione, corruzione sportiva, contraffazione, appropriazione indebita da fondi sindacali, strozzinaggio, frode postale, frode telematica, ostruzione della giustizia, traffico di sigarette di contrabbando, prostituzione e traffico di persone , frode fallimentare, violazioni della droga e oscenità. Finché l '"attività di racket" è "imponibile" o "perseguibile" ai sensi di una legge penale applicabile, l'accusa sostanziale RICO è disponibile.
RICO crea reati e sanzioni al di là di quelli prescritti per specifici reati penali per coloro che sono coinvolti in un'impresa illegale in corso che si dedica al racket. Le sanzioni penali massime per la violazione di RICO includono una multa di $ 25.000 e la reclusione per 20 anni. Queste sanzioni si aggiungono alle sanzioni penali risultanti da due o più reati sostanziali che l'individuo o l'organizzazione ha commesso nel periodo di 10 anni. Oltre alle sanzioni penali, esistono disposizioni di confisca che impongono ai trasgressori di rinunciare a qualsiasi attività o proprietà derivante dai loro reati illegali.
Oltre alle azioni criminali, RICO consente ai querelanti privati e al governo di chiedere un risarcimento in un'azione civile. In effetti, forse l'aspetto più controverso di RICO è che il governo può sequestrare e confiscare ciò che ritiene essere i proventi del crimine attraverso i tribunali civili. RICO consente al governo o a un privato cittadino di intentare una causa civile chiedendo al tribunale di ordinare la confisca dei beni, di imporre sanzioni o di fornire provvedimenti ingiuntivi contro un individuo o un'organizzazione coinvolti in un "modello di racket". Le disposizioni in materia di azione civile di RICO possono: costringere un imputato a rinunciare a qualsiasi interesse nella proprietà, impedire a un convenuto di impegnarsi in determinate attività o investimenti futuri o sciogliere o riorganizzare un'impresa.Queste sanzioni avevano lo scopo di affrontare le radici economiche e l'infrastruttura organizzativa delle cospirazioni criminali in corso.
Per quanto riguarda la confisca dei beni, lo Stato può sequestrare i beni senza preavviso ex parteapplicazione della probabile causa che la proprietà è associata ad attività criminale. In questo caso, non è necessario fornire accuse penali contro un imputato. In contrasto con i procedimenti penali, dove l'onere della prova è al di là di ogni ragionevole dubbio, solo lo standard di prova minore - un equilibrio di probabilità - è richiesto dalle disposizioni civili del RICO. L'attrattiva di questo approccio è che l'onere della prova è trasferito al convenuto, che deve provare che i beni sono stati acquisiti con mezzi legittimi. Le ingiunzioni RICO civili possono vietare alle persone di possedere o essere coinvolti in determinate attività o attività legittime o illegittime. Inoltre, in caso di successo, la vittima può essere in grado di recuperare il triplo dei danni (cioè, il convenuto deve pagare al querelante tre volte l'importo del danno, così come le spese legali,che sono stati determinati dal tribunale).
Sebbene ci sia voluto del tempo prima che i pubblici ministeri federali comprendessero e incorporassero appieno RICO nella loro gamma di strumenti giudiziari, lo statuto è stato sempre più utilizzato e ha ottenuto molto successo. Nel 1990, più di 1.000 figure maggiori e minori della criminalità organizzata erano state condannate e condannate a lunghe pene detentive ai sensi del RICO. Si è rivelato particolarmente prezioso nel perseguimento degli alti dirigenti delle reti della criminalità organizzata che, essendo molto lontani dai singoli atti criminali perpetrati da membri di basso livello, erano in precedenza fuori dalla portata dei pubblici ministeri.
Sebbene lo scopo originale di RICO fosse quello di affrontare la criminalità organizzata, l'ampia formulazione dello statuto di RICO ha fatto sì che sia le disposizioni penali che civili di RICO siano state applicate a una varietà di reati e imputati e non solo a quelli tipicamente associati alla criminalità organizzata. Altri imputati di RICO hanno incluso manifestanti antiobscenity, proprietari di video per adulti e librerie, istituzioni finanziarie, politici, medici e personale delle forze dell'ordine.
Anche le cause giudiziarie hanno ampliato la portata di RICO. In Sedima, SPRL v. Imrex Co. (1985), la Corte Suprema degli Stati Uniti ha concluso che RICO non è limitato alla criminalità organizzata, ma può essere applicato a legittime imprese commerciali. La società belga Sedima ha intentato un'azione contro la rivale Imrex in un tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel 1982, sostenendo che Imrex ha gonfiato i suoi prezzi e costi di acquisto preparando ordini di acquisto fraudolenti e note di credito. Il ricorso è stato originariamente respinto dal tribunale di grado inferiore sulla base del fatto che non si è verificato alcun pregiudizio RICO e la decisione del tribunale è stata confermata in appello.
Tuttavia, la Corte Suprema ha annullato la decisione d'appello, ampliando notevolmente l'ambito di RICO e avviando una pletora di cause civili e penali che coinvolgono società legittime. A seguito di questa decisione, RICO è stato sempre più utilizzato dal governo per perseguire crimini dei colletti bianchi e aziendali, nonché pratiche commerciali sleali, commesse da società legittime non associate a gruppi della criminalità organizzata.
